苏州新海宜通信科技股份有限公司第四届董事会

2020-07-11 10:46:33 - admin

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州新海宜通信科技股份有限公司第四届董事会第七次会议于2011年1月17日以邮件、书面形式通知全体董事,并于2011年1月27日以通讯表决方式召开,应出席董事八人,实际出席董事八人,符合召开董事会会议的法定人数。会议由张亦斌先生主持,会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。与会董事经表决,形成如下决议:

  一、审议通过《关于公司控股子公司苏州海汇投资有限公司对外投资的议案》;

  同意公司控股子公司苏州海汇投资有限公司与东方富海(芜湖)股权投资基金管理企业(有限合伙)、深圳市亨特投资合伙企业(有限合伙)、三胞集团南京投资管理有限公司、天津创宇富股权投资基金合伙企业(有限合伙)、西安开元控股集团股份有限公司、甘肃省信托有限责任公司、上海厚石股权投资管理有限公司、深圳市腾益股权投资基金企业(有限合伙)、浙江城海股权投资合伙企业(有限合伙)、苏州海汇投资有限公司、湖南睿信通投资集团有限公司、上海正西商贸服务中心、上海易泓鑫投资中心(有限合伙)、江苏五岳置业投资发展有限公司、彭浩、冯章茂、李咸刚、寿稚岗、勇晓京、方明东、赵海奇、陈君莲、程小兵、陈明静、尚巍巍、吴朝成、陈军云、郭雪燕、杨三军、章子麟、楼今女、章子玺、鲍嘉龙、胡丽娟、胡志滨、张明、袁丽、杨宇鹏、古少明、林桂香、柴树风、程瑞生、邓诗维、陈少忠、黄勇、王政翔、王强等签订《东方富海(芜湖)股权投资基金(有限合伙)有限合伙协议》,苏州海汇投资有限公司以有限合伙人身份出资入伙东方富海(芜湖)股权投资基金(有限合伙)。全体合伙人对东方富海(芜湖)股权投资基金(有限合伙)的认缴出资总额为人民币167,900万元。其中,苏州海汇投资有限公司的认缴出资额为人民币4,000万元,占全体合伙人认缴出资总额的2.3824%。

  公司控股子公司苏州海汇投资有限公司本次对外投资的资金来源为其自有资金,不会对本公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害本公司及全体股东利益的情形。

  具体投资情况详见公司于2011年1月29日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上编号为2011-03的《苏州新海宜通信科技股份有限公司控股子公司苏州海汇投资有限公司对外投资公告》。

  表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会

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